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保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

第十二届降神会四分之一次降神会的宣告

董事会及整个地董事、给错误的劝告性说起或优异的放弃,目录的真相、精密和完整性防备为独自的和兼备的。

保定天威保变电动车辆股份股份有限公司(以下缩写公司)于2009年11月23日以传真传输、公司四分之一届董事会第十二次降神会传单,2009年11月28日以现场集合和传真传输投票表决相结合的方法集合了公司四分之一届董事会第十二次降神会。公司11名董事整个列席了降神会。,降神会是根据规则举行的,董事们对所议论的展现举行了全价票投票表决,以为经过了拥护者推荐:

一、发生着的公司党派高级管理人员变化的推荐

(一)发生着的雁鸣声金医生不再肩起行政经理函数的推荐(11票赞成),投票反对0票,弃权0票

因任务变化辩论,经董事会以为经过,雁鸣声金医生不再肩起行政经理。

(二)发生着的郭爱华医生不再肩起公司常务副总统函数的推荐(11票赞成),投票反对0票,弃权0票

因任务变化辩论,经董事会以为经过,郭爱华医生不再肩起公司常务副总统函数。

(三)发生着的紧密结合利玉海医生为行政经理的推荐(11票赞成),投票反对0票,弃权0票

由公司董事长举起,经董事会以为经过,确定紧密结合利玉海医生为行政经理(简历见附件1)。

(四)发生着的设立刘临沂合伙人为次长的推荐,投票反对0票,弃权0票

行政经理举起,经董事会认可,确定设立刘琳一医生为副总统。

(五)发生着的设立朱荣合伙人为副局长的推荐,投票反对0票,弃权0票

行政经理举起,经董事会认可,确定设立朱蓉医生为副总统。

孤独董事建议:

雁鸣声金医生、郭爱华医生跳槽是很正规的的,无能力的对公司合意的人发生不舒服的挤入,补助金赞成。

发生着的紧密结合利玉海医生为行政经理;行政经理举起,聘刘林辉医生、朱荣医生为公司副总统:1)供职资历合法:看了以上所述三位绅士的简历后,未违背公司条例规则的,但还没有处理的景象。2)非常的举起顺序:该顺序契合第五条的有关规则。。3)忧虑,以上所述三位合伙人的学历、亲身参与和健康状况环境适合于人类。补助金赞成。

二、发生着的调理董事会构件的推荐

公司确定调理派往,详细如次

(一)将董事会构件差遣至

推荐(11票赞成),投票反对0票,弃权0票

公司确定派构件到董事会,西

西藏董事会由9人结合,内侧的,我公司不受理4人。,商务部不受理的董事会构件:利玉海、李忠、西安六台、邹卫民。

(二)发生着的向四川新子硅业科学与技术有限责任公司调理不受理董事会构件的推荐(11票赞成),投票反对0票,弃权0票

公司确定将董事会构件派往,新子硅业原董事会构件由11人结合,内侧的,我公司不受理3人。,商务部不受理的董事会构件:李忠、余昌永、王向东。

特别地传单。

保定天威宝昌电动车辆股份有限公司

11月28日9:00

    附件1:

利玉海医生简历:

利玉海,男,49岁,汉族,研究生的学历,策划,中共党员,2001年8月至2002年9月,马次长、常务次长;自2002年9月起,他任副总统。。

附件2

刘临沂医生简历:

刘林辉,男,44岁,汉族,中学学历,高级策划,中共党员,1995 年 6 月至1999 年 12 月任保定天威群玩个痛快电压互感器公司销售处副局长 ;2000 年 1 月至2001 年 10 月任保定天威特变电动车辆股份有限公司副总统;2001 年 10 月 至2002 年 4 月任保定天威顺达电压互感器股份有限公司常务副总统;从2002年4月到2008年9月,他是抑制。;自2008年9月起,他肩起O行政经理。

附件3

朱荣医生简历

朱荣,男,46岁,汉族,研究生的学历,策划,中共党员。2000年2月至2002年9月任副局长;自2002年9月起,他肩起成绩辅助。;从2008年10月起肩起助剂行政经理、市场部辅助。

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